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律师以融资为名骗小微企业

2014-8-4 18:37| 发布者: 蜚语| 查看: 261| 评论: 0|原作者: 蜚语

摘要: 京华时报讯（记者王晟张淑玲）日前，多家外地企业举报称，北京京华律师事务所和观唐律师事务所律师，以为小微企业提供融资为名，向它们提供律师调查服务，趁机骗取高额调查费。记者昨天获悉，观唐律师事务所律师陈东 ...

京华时报讯（记者王晟张淑玲）日前，多家外地企业举报称，北京京华律师事务所和观唐律师事务所律师，以为小微企业提供融资为名，向它们提供律师调查服务，趁机骗取高额调查费。记者昨天获悉，观唐律师事务所律师陈东升因涉嫌融资诈骗被刑事拘留。同时，该所创办人王某的助手吴峰也被刑拘，王某目前处于失联状态。
据了解，北京市京华律师事务所和北京市观唐律师事务所都是王某实际控制，京华律师事务所成立后，长期与周某等人控制的融资公司合作，以为外地小微企业提供融资为名，向外地企业提供律师尽职调查服务，要求外地企业支付调查费用。

据曾参与尽职调查的知情人透露，所里尽职调查活动都是听从王某安排。而周某控制的融资公司根本无能力向外地企业提供融资，他们在收取外地企业的尽职调查费用后，多以企业不具备融资条件为名拒绝融资，从而合理地骗取外
地企业律师费用。在拿到钱后，王某等人与融资公司进行平分。

随后，王某又组建了北京市观唐律师事务所，该所再次利用这种方法与周某的融资公司合谋，骗取外地企业的律师咨询费用、尽职调查费。
2014年7月24日下午，北京市公安局和朝阳公安分局展开联合行动，到京华律师事务所和观唐律师事务所进行调查，将观唐所律师陈东升以及王某的助手吴峰带走，随后陈东升和吴峰因涉嫌融资诈骗被警方刑事拘留。王某则一直处于失联状态。记者曾多次拨打王某的电话，但一直无法接听。
□名词解释·律师尽职调查
律师尽职调查又称为谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的系列活动，包含财务尽职调查及法律尽职调查等，律师需收取尽职调查费。

来源：京华网