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中国警方成功摧毁特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团

2012-5-25 10:16| 发布者: 还是那片枫叶| 查看: 769| 评论: 0|原作者: 还是那片枫叶

摘要: ５月２４日中午，北京首都机场。天空蔚蓝，阳光炽烈，从泰国飞来的一架飞机稳稳地降落在跑道上， ...

新华社北京５月２４日电题：中国警方成功摧毁特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团

新华社记者史竞男邹伟王骏勇

５月２４日中午，北京首都机场。天空蔚蓝，阳光炽烈，从泰国飞来的一架飞机稳稳地降落在跑道上，一个多小时后，从马来西亚飞来的一架飞机也平稳降落。至此，“１１·２９”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团首批１２６名大陆犯罪嫌疑人已由大陆警方包机押解回国。

“大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等６国采取集中统一行动，才使得这一重大案件得以最终告破。”公安部刑侦局局长刘安成表示，这些犯罪嫌疑人将在大陆接受进一步审讯。

案件要追溯到２０１１年１１月２９日，江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案，称被人通过电话骗走１２６０余万元。这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件，引起警方高度重视。

警方调查发现，１１月２２日，受害人沙某接到诈骗电话，多名犯罪分子设计圈套，冒充公安、检察院和中央反洗钱专案组工作人员，以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义，诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真，于２２日至２５日，将公司银行账户１２５７．８万元以及自己银行账户８．３万元共计１２６６．１万元，采取银行电汇方式，分１８次分别转给１２个诈骗账户，２９日发现被骗后报案。

据警方介绍，被骗资金除９０万元及时冻结外，其余１１７０余万元资金被犯罪分子迅速用网银转账至数百个银行账户，分别通过台湾、泰国等地的ＡＴＭ机取走。

在案件侦办过程中，公安机关发现这是一个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等６个国家及中国大陆和台湾地区，转取赃款窝点设在泰国和台湾。共涉及大陆３０个省（区、市）５１０多起电信诈骗案件，被骗金额高达７３００多万元人民币。

“犯罪分子为逃避打击，不断变换作案手法、转移诈骗窝点，涉及地域进一步扩大。”谈到破获这起案件的难度时，刘安成这样告诉记者。

针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人多、涉案金额高、侦破难度大等特点，公安部成立了专案指挥部，指挥协调大陆多部门、多警种合成作战，并邀请台湾警方来大陆，专门就案件侦破工作进行通报协商。

今年５月上旬，公安部派出由７０多名警力组成的６个赴境外工作组开展境外查证抓捕工作。经过细致的查证工作，终于查清了该犯罪集团的组织结构和犯罪网络。

５月２３日，两岸及６国警方同步开展收网行动，摧毁了这个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人４８２名，其中大陆犯罪嫌疑人１７７名，台湾犯罪嫌疑人２８６名，泰国、缅甸籍犯罪嫌疑人１９名，诈骗苏州市民沙某１２６０余万元的团伙头目林圣智及１９名同伙在泰国全部落网，同时，捣毁犯罪窝点３５处。

近年来，电信诈骗案件在中国多发频发，尽管相关部门不断加大宣传教育力度，但还是屡屡有人上当，甚至倾家荡产。专家认为，究其原因主要在于电信诈骗花样不断翻新，采用高科技手段，智能化痕迹越来越明显。

“诈骗手段更新速度加快，这起案件主要是以假冒公检法机关以账户涉嫌洗钱为由实施诈骗，也出现了假冒快递公司以收取快递包裹为由等新型诈骗手段。”刘安成说，“但是，无论其手法如何翻新，其诈骗的实质是不变的，最终目的就是要受害人把存款转入到犯罪嫌疑人指定的账户里。”

警方再次提醒公众，对陌生电话要提高警惕，不要把自己的银行账户和密码轻易透露给陌生人，更不要把钱打到陌生人指定的账户上。

刘安成表示：“这起案件的破获是国际警务合作的成功范例，中国公安机关有信心有能力打击严重危害人民群众的电信诈骗犯罪，坚决维护人民群众的财产安全。”（参与采写：朱旭）（完）