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香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》４月１日起生效

2012-4-2 07:37| 发布者: 还是那片枫叶| 查看: 945| 评论: 0|原作者: 还是那片枫叶

摘要: 香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》于２０１２年４月１日起生效。特区立法会于２０１１年６月制定该条例，以加强香港有关金融业打击洗钱及恐怖分子资金筹集的制 ...

新华社香港４月１日电（记者张天国）香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》于２０１２年４月１日起生效。特区立法会于２０１１年６月制定该条例，以加强香港有关金融业打击洗钱及恐怖分子资金筹集的制度。

特区政府财经事务及库务局发言人此前表示，新条例进一步与现行的国际标准接轨，巩固香港作为国际金融中心的地位。在新的法定框架下，金融机构将担任第一道防火墙的角色，协助香港防范洗钱及恐怖分子资金筹集的活动。

根据《条例》，金融机构包括银行、证券公司、保险公司及中介人、汇款代理和货币找换商须遵从法定责任，查证客户身份，并在指定时间内保存有关纪录。若不遵从相关的要求，金融机构或须接受监管罚则和刑事惩处。

此外，从４月１日起，香港海关将执行汇款代理和货币找换商的发牌制度。今年３月３１日或之前已在香港警务处登记的现有汇款代理和货币找换商，如计划于今年５月３０日后继续经营业务，须在４月１日至５月３０日的６０日过渡期内，向香港海关申请牌照。

《条例》还设立独立的“打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）复核审裁处”，以复核执法机构就施加监管罚则及海关就发牌事宜作出的决定。（完）